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El Consejo de Administración de la sociedad "CONSTRUCCIONES ELEMAR, S.A.", en sesión de fecha 23 de julio de 2015, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Rozas de Madrid (Madrid) Avenida de la Coruña, n.º 68, portal 2, 1.º B, el próximo día 8 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social.

Segundo.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Rozas de Madrid, 23 de julio de 2015.- El Secretario.