Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de agosto de 2015, se convoca a los Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad sito en Sevilla, calle Arjona, n.º 10, escalera 6, 1.º D, el día 26 de octubre de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de octubre a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, que incluyen: el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambio de Patrimonio neto y la Memoria.

Segundo.- Propuesta de distribución, si procede, del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Reducción de Capital por devolución de aportaciones , y modificación del artículo estatutario.

Cuarto.- Modificación de la forma de Convocatoria de las Juntas y consecuentemente modificación del artículo 13º de los estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del domicilio social de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, de conformidad de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán hacer uso de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Sevilla, 15 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.