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Por indicación del Presidente del Consejo de Administración, y según acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30-09-2015, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria de CONSTRUCCIONES MILLAS, S.L. con CIF número B45019148, a celebrar en las instalaciones de Fábrica de Ladrillos sitas en la Antigua Carretera de Toledo km 23,700 de Mora (Toledo), en primera y única convocatoria para el próximo día el día 9 de noviembre de 2.015, a las 9.30 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación de los cargos del actual Consejo de Administración, o en el caso de no aprobarse dicha renovación, cese y nombramiento de los miembros del Consejo.

Segundo.- Delegación de facultades y modificaciones estatutarias si fuesen necesarias.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los socios en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Mora (Toledo), 1 de octubre de 2015.- El Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración.