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El Administrador único de la sociedad Baltanxa, S.A., convoca a sus accionistas a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en Ibiza, estudio del Notario Sr. Rufas Abenoza, que levantará acta, Av. Ignacio Wallis, n.º 23-1-d, el día 25 de marzo de 2015, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuere menester, el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Modificar el régimen de transmisibilidad (ínter vivos y mortis causa) de las acciones de la compañía, y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificar el régimen aplicable para solucionar los conflictos que se susciten en la aplicación e interpretación de los Estatutos sociales y la sociedad, sometiéndose a la jurisdicción mercantil, y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los Estatutos sociales.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación del régimen de transmisión de acciones y del régimen de solución de conflictos y sus respectivos informes justificativos, así como los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envió gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 LSC, para cualquier petición o aclaración se señala: romanechaniz@gmail.com.

Ibiza, 24 de febrero de 2015.- Administrador.