Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Pinares de Venecia, s/n, el próximo día 7 de diciembre a las nueve horas, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales, relativo al número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que le asiste, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 11 de noviembre de 2016.- D. Fco. Javier Mateo Monge, Secretario del Consejo de Administración.