Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 18 de diciembre de 2016, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de diciembre de 2016, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la autorización solicitada por un accionista para la transmisión de sus acciones de la Sociedad a favor de una persona jurídica controlada por dicho accionista. Delegación de facultades.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo interpretativo del régimen de transmisión de las acciones de la Sociedad establecido en el artículo 13.º de los Estatutos Sociales, para el caso de transmisiones por personas jurídicas.

Tercero.- Nombramiento de Consejero de la Sociedad.

Cuarto.- Reparto de reservas de libre disposición.

Quinto.- Adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, elevación a público, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos para su eficacia.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar que el Consejo de Administración ha formulado un informe sobre los puntos primero y segundo del Orden del Día, que se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Cenicero, 14 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor M. Abril Boix,