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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de noviembre de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera y única convocatoria, el día 22 de diciembre de 2016, a las 18:30 horas, en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7 - Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente Orden del día

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social mediante la disminución de 0,50€ del valor nominal de cada una de las acciones en que se divide con el objeto de devolver aportaciones a los accionistas y, en su caso, consiguiente modificación del artículo estatutario relativo al capital social.

Segundo.- Propuesta de reparto de dividendos.

Tercero.- Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe del órgano de administración y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barrika, 17 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. D. José Luis Azaola Estévez.