State Agency Official State Gazette

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio Social, el día 29 de marzo de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador.

Segundo.- Aumento de capital, traslado de domicilio social y modificaciones estatuarias consiguientes.

Tercero.- Preguntas y sugerencias.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social de la empresa, los documentos que componen las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como el derecho de solicitar la remisión gratuita de los mismos, incluso por medios telemáticos. Se ruega a los accionistas que asistan a la primera convocatoria.

Barcelona, 7 de marzo de 2016.- El administrador: Eduardo Martín Urgell.