Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Barrio San Martín, calle Primero de Mayo, s/n, Peñacastillo, 39011 Santander, Cantabria, en primera convocatoria el día 30 de abril de 2016, a las 20:00 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de mayo de 2016, a las 20:00 horas, y con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la sociedad, de los ejercicios económicos siguientes: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios económicos siguientes: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Designación de la persona o personas que habrán de comparecer ante Notario público, para la formalización Notarial de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar, que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 10 de marzo de 2016.- El Secretario, don Ciriaco Díaz Porras. El Presidente del Consejo de Administración, don Isaías Díaz Trueba.