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Se acuerda por unanimidad de los consejeros convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 10 de mayo de 2016, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y el 11 de mayo de 2016, a las 9:00 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2015.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2015 y que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Pamplona, 3 de marzo de 2016.- Don Miguel Fraile Ruiz, Secretario del Consejo de Administración.
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