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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración de ACI CORCHOS RIOJA, S.A. (la Sociedad) se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Notaría del Sr. Tomás Sobrino González, calle Vara de Rey, n.º 5 bis, bajos, 26003 Logroño, el próximo día 4 de mayo de 2016 a las 12,30 h. en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de las Cuentas Anuales correspondientes a los cuatro últimos ejercicios.

Segundo.- Cese y nombramiento del órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Análisis y estudio de la situación actual de la compañía, y en su caso propuesta de disolución o solicitud de concurso del a misma.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y/o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Órgano de Administración, de conformidad con lo establecido en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, para el supuesto de modificación de los Estatutos Sociales.

Logroño, 16 de marzo de 2016.- Armando de Jesús Coelho, Presidente Consejo de Administración.