Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, la Junta general se celebrará en el domicilio social el 20 de mayo de 2016, a las 13,00 horas y, si así procediere, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en 2.ª convocatoria, bajo este

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el patrimonio neto y propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio de 2015.

Segundo.- Reducción del número mínimo de miembros del Consejo de Administración y Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el texto e informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y a recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que se soliciten.

Pamplona, 14 de marzo de 2016.- Ana M.ª Ortiz Berenguer, Secretario del Consejo de Administración.