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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.", en su reunión celebrada el día 22 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo día 20 de mayo de 2016, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2016, a las 11,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Renovación del consejo de administración mediante el cese y nombramiento o reelección, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Amorebieta (Bizkaia), 22 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Yuste Zarzuelo.