Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guadalajara, calle Lepanto, número 10, Polígono Industrial el Balconcillo, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 13 de junio de 2016 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Guadalajara, 4 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Préstamo Casado.