State Agency Official State Gazette

Por el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad TRANSPORTS ELECTRICS INTERBANS, S.A. de fecha 22 de marzo de 2016, por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en calle Sardenya, n.º 16 de Girona - 17007-, para el próximo día 14 de junio de 2016, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y del informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2015.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento Auditores de Cuentas.

Segundo.- Creación de la página web de nuestra compañía al objeto de poder efectuar las publicaciones y convocatorias de las Juntas Generales de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales y los artículos 11 bis y 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

Se hace constar a los Srs. Accionistas, de conformidad con el artículo 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Girona, 22 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.