State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en sesión del día 18 de marzo pasado, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria el día 27 de mayo próximo, a las doce horas en Pamplona, en el domicilio social, calle Sancho Ramírez, 11-13, bajo, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 28 de mayo de 2016 en segunda convocatoria, si a la primera no hubiese concurrido el número de accionistas legalmente necesarios, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de reparto de dividendos.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Resolución y aprobación, si procede, sobre transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio de la sociedad u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, así como el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto 5.º y copia del informe de la misma, retirándolos del domicilio social o solicitando su envío gratuito.

Pamplona, 30 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Orlando Olasagasti.