Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Montalbán, 3, a las trece horas del día 19 de mayo de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 20 de mayo, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio de patrimonio neto y memoria), así como del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Reelección de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan desempeñar, por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de Fimbrobolsa, SICAV, S.A.

Sexto.- Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para que, indistintamente, puedan elevar a públicos los acuerdos de la Junta, y en su caso, efectuar las subsanaciones que fueran precisas a juicio del señor Registrador.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta en la misma Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen el derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de la Auditoría de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Morales Montoto.