Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, el día 23 de mayo de 2.016, en Sevilla en calle Aviación, número 12.bis, 3.ª planta (Edif. Morera & Vallejo, 3), a las ocho y media de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión en el cargo de Consejero presentada por miembro del Consejo de Administración. Aceptación de la dimisión y nombramiento de nuevo consejero.

Segundo.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita todos los documentos sometidos a aprobación y las informaciones o aclaraciones que estimen precisas según se dispone en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 11 de abril de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mercedes Díaz Vidal.