Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Asamblea General. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos, se convoca Asamblea General, a celebrar en Madrid, en: la Residencia Militar Alcázar, calle Diego de León, 4 y 6, el Domingo 22 de Mayo de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, a las trece horas en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acta de la sesión anterior (aprobada de conformidad con el punto 3 del artículo 28 de los Estatutos).

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Informe de la Comisión de Control y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2015.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2016.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos de Prestaciones Sociales para el año 2016.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la gestión durante el año 2015 de la Junta Directiva.

Octavo.- Elección, si procede, de miembros de la Junta Directiva y Comisión de Control.

Noveno.- Valoración de la posibilidad de dar otro destino a parte de la derrama pasiva, que se viene cobrando para hacer frente a las prestaciones sociales, para cumplir con los requerimientos de capital de solvencia II, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2016.

Décimo.- Designación de tres Socios para la aprobación del acta de la sesión.

Undécimo.- Propuestas de los socios y de la Junta Directiva.

Duodécimo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En relación con el punto 3.º y de conformidad con el punto 4 del artículo 17 de los Estatutos, los documentos básicos de contenido económico están a disposición de los socios, pudiendo estos examinarlos libremente, dentro de la jornada laboral, manifestando su deseo al menos con 2 días de antelación. En relación con el punto 8.º se informa que, de acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos, todos aquellos socios que deseen formar parte de la Junta Directiva o Comisión de Control, deberán remitir su candidatura por escrito a las oficinas del Montepío, C/ Santísima Trinidad, n.º30 -2.º -pta.8, 28010 de Madrid, antes del día 1 de mayo de 2016. En relación con esta convocatoria y orden del día, se hace la observación de que si por algún imponderable fuese necesario realizar cambio de fecha, modificar o incorporar algún punto del orden del día, será comunicado a los socios con un mínimo de quince días, como señala el artículo 25.1 de los Estatutos.

Madrid, 12 de abril de 2016.- El Secretario, Juan José Espinar Izquierdo.