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Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera Convocatoria, el día 3 de junio de 2016, a las 18,00 horas, en el domicilio social, Crta. de Valladolid, Cl-601, KM. 87,90 Tabanera La Luenga (Segovia), y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 4 de junio de 2016, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujos de efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio de 2015 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 14 de octubre de 2015, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Tabanera La Luenga, 6 de abril de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.