Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a todos los socios de la sociedad Reserva del Paraiso, S.L., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en 28023 Madrid, Calle Rafael Botí, número 26, 1º, el próximo 5 de mayo de 2016, a las 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado total de cambios en el patrimonio neto y la Memoria explicativa del ejercicio de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Aceptación de la dimisión como administrador mancomunado, presentada por parte de D. Manilo Marocco.

Sexto.- Cambio del Órgano de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación estatutaria de los artículos 24 y 25.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asimismo, a partir del día de hoy, todos los socios pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos en relación con los distintos puntos del orden del día que serán sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, la documentación relativa a las cuentas anuales y la propuesta e informe del órgano de administración, relativos al cambio del órgano de administración de la sociedad y a la modificación de los artículos 24 y 25 de los Estatutos.

Madrid, 15 de abril de 2016.- Los administradores Mancomunados, Dña. Cristina López Granados y D. Ignacio Sierra Sierra.