Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en las instalaciones sitas en calle Holanda, s/n, Santa María del Águila, El Ejido (Almería), a las 19:30 horas del día 25 de febrero de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2014/2015. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cambio en la forma de retribución del cargo de administrador.- Modificación estatutaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y la información existente respecto de la modificación estatutaria propuesta, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

El Ejido (Almeria), 15 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Barranco Fernández.