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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, en la plaza de la Lealtad, 4, los días 24 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y 25 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de (i) las Cuentas Anuales (ii) la propuesta de aprobación del resultado y (iii) de la gestión social, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Composición del Consejo de Administración: nombramiento, reelección y/o cese de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Acuerdos relativos a la sociedad Inmo Francia 1, S.A.S.

Quinto.- Información sobre la situación actual de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.

Boadilla del Monte, 20 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.