Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 4 de abril de 2016, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 2 de junio de 2016, a las 20:00 h, en primera convocatoria, y para el día 3 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A.", del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.015, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa del referido ejercicio 2.015 y en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A.", y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, que comprenden el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la Memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2015 y en su caso, aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 11 de abril de 2016.- Sra. Elisabeth Codina Satorras, Presidenta del Consejo de Administración.