Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 28 de mayo de 2016, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración en el ejercicio 2015.

Cuarto.- Ratificación, y en su caso, nombramiento de Auditores para el ejercicio 2016.

Quinto.- Consulta a la Junta sobre la amortización de acciones de socios que se jubilen a lo largo del año 2016.

Sexto.- Presentación y debate del nuevo contrato de sociedad adaptado a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Bergara, 15 de abril de 2016.- Dña. Ana Munárriz Rubio, Secretario del Consejo de Administración de TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.