Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle O'Donnell, n.º 49, el día 7 de junio de 2016, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, el día 8 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales, destinada a incluir en dicho artículo que el cargo de Administrador será retribuido, así como el sistema de retribución de los Administradores.

Tercero.- Aprobación y agradecimiento de la gestión realizada por las Administradoras Solidarias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que se encuentran igualmente a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Madrid, 21 de abril de 2016.- Las Administradoras Solidarias.