El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar el día 3 de junio de 2016, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio neto y de la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados.
Tercero.- Reelección de consejero.
Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Quinto.- Propuestas y preguntas.
Sexto.- Apoderamiento para elevación a público y ejecución de acuerdos.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.
En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.
Marchamalo, 20 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.
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