Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Sierra de Albarracín, número 5-E, de San Fernando de Henares (Madrid) el día 24 de junio de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria si fuera necesaria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico.

Segundo.- Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, previa redacción, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social así como, con arreglo a la ley de Sociedades de Capital, a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

San Fernando de Henares (Madrid), 15 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Vázquez López.