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El Consejo de Administración de FÁBREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. en su sesión de 28 de marzo de 2016 ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el 16 de junio de 2016, a las 13,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 17 de junio de 2016.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Resolución sobre propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Otorgamiento de poderes.

Segundo.- Información de propuestas recibidas de venta a la Sociedad de acciones de tres accionistas. Decisiones a tomar de acuerdo con el art. 16.B.2 de los Estatutos Sociales.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que de las cuentas anuales son sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.