Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar en Terrassa, Passatge de les Lletres, 13, 7,º 2,ª, el día 10 de junio de 2016, a las 18:00 horas, en primera convocatoria

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Reducción de capital social.

Quinto.- Modificación de los artículos 7 y 20 de los estatutos sociales.

Sexto.- Distribución a cuenta de dividendos.

Séptimo.- Extinción por compensación de saldos deudores y acreedores.

Octavo.- Ratificación acuerdos Junta General Ordinaria de 26 de junio de 2015.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo del órgano de administración.

Barcelona, 15 de marzo de 2016.- Joan Ignasi Torredemer Gallés, Secretario del Consejo de Administración.