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Se convoca a los Señores Accionistas de CARNES GARCISA , S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 13 de Junio de 2016 a las 11:00 horas en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), Camino de Kareaga número, 95, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión.

Cuarto.- Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a público los anteriores acuerdos, la inscripción y su depósito en el Registro Mercantil, firmando a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En cuanto a las Cuentas Anuales, y de acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Retuerto (Baracaldo), 25 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. Víctor Revuelta Pérez.