Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la calle Pablo Vallescá, 12, Melilla, el próximo día 15 de junio de 2016, a las doce horas en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si no hubiese existido quórum en la primera, rogándole su asistencia a la misma en la que se tratarán los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Informe de gestiones del Consejo de Administración desde la Junta anterior. Censura o Aprobación de la Gestión.

Cuarto.- Elección y nombramiento del órgano de administración de la Sociedad y aceptación de cargos y estipulación de asignaciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas, para lo cual se recuerda a los señores accionistas que lo acomoden a lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Melilla, 3 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, don Jacob Wahnón Abitbol.