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Por acuerdo del consejo de Administración de "Conservas Cerqueira, S.A.", celebrado el 21 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomas A. Alonso, 80, de Vigo, el día 27 de junio de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos en efectivo e Informe de Gestión correspondientes al 2015.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2015.

Cuarto.- Modificación de los artículos 10, 11, 13, 20 y 26 de los Estatutos sociales a fin de adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital, texto refundido aprobado por R.D.L. 1/2010, de 2 de julio.

Quinto.- Nombramiento de auditor suplente para los ejercicios de 2016 y 2017.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede realizarlo, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 5 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.