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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 17 de marzo de 2016, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Av. de Los Chopos, 18, de Neguri-Getxo, el día 24 de junio de 2016 a las 13,30 h en primera convocatoria y el día 25 de junio de 2016 a las 13,30 h en segunda Convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Nombramiento de Consejero a D. Alfonso Gómez Bilbao como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y pedir, en el domicilio social, la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Dada la dificultad de obtener el quórum, la Junta General tendrá lugar previsiblemente en 2.ª convocatoria.

Getxo, 2 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.