Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Santander, calle Castilla 59, a las 12,00 horas del día 17 de junio de 2016, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 18 de Junio de 2016, a la misma hora y lugar mencionados, para deliberar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de Hierros y Aceros de Santander, S.A., y de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio de 2015, así como de la gestión social desarrollada en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en referido ejercicio de 2015.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio de 2015.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER, S.A. y su Grupo Consolidado de Sociedades, para revisar sus Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto individuales como Consolidadas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío, de forma gratuita, de un ejemplar de las Cuentas Anuales, de los Informes de Gestión, y de los Informes de Auditoria, tanto de Hierros y Aceros de Santander, S.A., como de su Grupo Consolidado de Sociedades todo ello correspondiente al Ejercicio de 2015.

Santander, 6 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lavín García.