Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Plza. Castilla, s/n, de Barcelona, el día 22 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 23, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.- Renuncia y nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Determinación de la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2016.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Barcelona, 3 de mayo de 2016.- El Administrador, Plurinver, S. A., representada por Don Antonio Lleó Casanova.