Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Bonanova, número 54, escalera A, 3.º, 1.ª, de Barcelona, el día 28 de junio de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, si procediere, el siguiente día 29, en el mismo domicilio, y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 9 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.