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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 29 de abril de 2016, se Convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A., que tendrá lugar en Parc Cientific i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edificio H1, Planta 2, el día 13 de junio de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 14 de junio de 2016, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 verificadas por los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 7 ter de los Estatutos sociales de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento de la Junta General e informe del Reglamento del Consejo.

Tercero.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Complemento de la Convocatoria Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de Lleidanetworks Serveis Telemátics, S.A., sito en Parc Cientific i Tecnológic Agroalimentari de Lleida, Edificio H1, Planta 2, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Derecho de asistencia y representación Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente Registro Contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la ley de Sociedades de Capital. Derecho de información Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen ya sea en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los siguientes documentos que se someten a la aprobación o información, de la Junta: • El presente anuncio de convocatoria. • El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del orden de día de la Junta General, así como, en particular, un ejemplar de las preceptivas Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Lleida, 9 de mayo de 2016.- Don. Francisco Sapena Soler.- Presidente del Consejo de Administración.