Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Tomás A. Alonso, 106 en Vigo el día 20 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente y a la misma hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y resultados correspondientes al ejercicio 2015, así como su aplicación.

Segundo.- Informar a los socios sobre la inversión realizada en la nave de Ponte Caldelas.

Tercero.- Propuesta de remunerar las acciones que corresponden a cada socio.

Cuarto.- Creación, si procede, de una página web corporativa.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 14 del Estatuto de la sociedad autorizando que las notificaciones que se tengan que realizar a los socios se hagan mediante la correspondiente publicación en la página web.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 6 de mayo de 2016.- El Presidente, José Ignacio Vicente Orbe.