Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 23 siguientes de los Estatutos sociales, la Junta rectora por acuerdo del 28 de marzo de 2016, convoca a los señores mutualistas a la reunión de la Asamblea General en el fecha, hora y lugar que se indican: Fecha: Día 10 de junio de 2016, en primera convocatoria a las 16:30 horas . Si no pudiera constituirse legalmente la Junta por no asistir el mínimo de los mutualistas requeridos, se anuncia para el mismo día a las 17:30 horas en segunda convocatoria. Lugar: Avenida de la Industria 8, naves 8 y 9, 28108 Alcobendas (Madrid).

Orden del día

Primero.- Examinar y aprobar, si procede, la gestión de la Junta Rectora, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta Técnica de Pérdidas y Ganancias, Cuenta no Técnica, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), el Informe de Control Interno y el Informe de Gestión.

Segundo.- Informe de Auditoría de Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examinar y aprobar, si procede, el Presupuesto para 2016.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Renovación de miembros de la Junta Rectora.

Sexto.- Nombramiento de los miembros de la Comisión de Auditoría.

Séptimo.- Modificación de Estatutos.

Octavo.- Autorización para la formalización, inscripción, ejecución y en su caso elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de las Cuentas Anuales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y el correspondiente Informe de Auditoría externa, así como los documentos relativos a las propuestas realizadas por el Consejo de Administración, están a disposición de todos los Mutualistas en la sede social (Avenida de la Industria 8, naves 8 y 9, 28108 Alcobendas (Madrid), horario en días laborables de nueve a ocho horas a diecisiete horas, de lunes a jueves y de ocho a catorce horas los viernes), y en la propia Asamblea. Derecho de asistencia De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea se exigirá Documento Nacional de Identidad. Los mutualistas que hayan acreditado su derecho de asistencia pueden delegar su representación para asistir a la Junta General a favor de otro mutualista (artículo 24 de los Estatutos Sociales).

Madrid, 5 de mayo de 2016.- La Presidenta, Maricruz Lagar Cruz.