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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la calle Zaragoza número 4, entresuelo, puerta D, de Alicante, el día 16 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión social correspondientes al ejercicio de 2015, así como los resultados del ejercicio y su aplicación.

Segundo.- Reducción del capital social mediante la amortización de las acciones propias en cartera de la clase B, sin voto. Consiguiente modificación del artículo 8º de los estatutos sociales correspondiente al capital social.

Tercero.- Autorización para la subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de los informes y propuestas de los puntos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación del artículo 8º de los Estatutos Sociales.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Monforte del Cid, 15 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Amaro Alcolea Guardiola.