Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 18 de enero de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Almogávers, 119-123, el próximo día 1 de marzo de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión del miembro del Consejo de Administración y Presidente del mismo Sr. Luc Paul Gaudemard.

Segundo.- Nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración y Presidente del mismo.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Confección, aprobación y firma del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la Sociedad o, por agrupación con otros Accionistas, los que juntos reúnan como mínimo este número y acrediten, en la forma legalmente establecida, la inscripción de Acciones en los correspondientes registros contables al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Hacer constar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación de la Junta. No disponiendo la Sociedad de página web corporativa individual, el presente anuncio se publicará, además de en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Barcelona, 26 de enero de 2016.- Manuel J. Silva Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.