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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en su domicilio social, sito en Tielmes (Madrid) Ctra. de Ambite, n.º 26, el próximo día 4 de marzo del 2016, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social por compensación de créditos.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en concreto el informe del órgano de administración sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de acciones que han de crearse, cuantía del aumento, coincidiendo los datos de los créditos con la contabilidad social. Del mismo modo se pone también a disposición de los accionistas en el domicilio social la certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredita la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos a compensar. Todos los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social o por escrito.

Tielmes (Madrid), 28 de enero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.