Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, lugar de A Graña, Larín - Arteixo (A Coruña), los días 20 de junio de 2016, a las 21:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Consejo de Administración: Renuncia, nombramiento y ratificación de consejeros.

Quinto.- Concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín - Arteixo ( A Coruña), 5 de mayo de 2016.- El Presidente de la Junta Directiva, José Luís Parada Rodríguez.