Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de Transportes Pesa, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo Martutene n.º 3 de San Sebastián, el día 27 de junio de 2016, a las 13:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, de la sociedad, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración. Votación separada.

Quinto.- Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 5 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.