Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, Polígono Industrial Camí dels Frares, Calle n.º 3, Isla, n.º 11, Parcela 3, el próximo día 28 de junio de 2016, a las 13 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 29 de junio de 2016, si procediere, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, todo ello del pasado ejercicio 2015, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración relativa al ejercicio 2015.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Lleida, 9 de mayo de 2016.- Secretario del Consejo de Administración, José Luis Marcelles Ramírez.