Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Avenida del Ventisquero de la Condesa, número 42, de Madrid, el próximo día 24 de junio de 2016, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 9 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.