Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 27 de junio, a las 17,30 horas, en el domicilio social de la Sociedad, en plaza de Andalucía, 4, 18196 Sierra Nevada Granada. Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y/o de la Consejera Delegada.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Cese y Nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Facultar a la Secretaria para llevar a cabo, en su caso, la Elevación a Público de los acuerdos que se adopten en esta Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrará, a disposición de los señores Socios los documentos a los que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de la misma, o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sierra Nevada, 6 de mayo de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración.