Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las 12 horas, en su domicilio social, Alicante, Avda. Maisonnave, 18-6º Pta. 4, y de no haber quórum suficiente, se celebraría, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2016, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría de Cuentas, referido todo ello al ejercicio social finalizado al 31 de Diciembre de 2.015.-.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta. Se advierte a los Sres. accionistas que, en cumplimiento del Art. 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital y 30º de los Estatutos Sociales, para poder asistir a la Junta es preciso que, con al menos cinco días de antelación a su celebración, hayan depositado sus acciones en la Sociedad o en una entidad autorizada, lo que deberán acreditar documentalmente, mediante Certificación, en el último caso, en el propio acto de la Junta.

Alicante, 16 de mayo de 2016.- D. José Mª Valls Trives, Secretario del Consejo de Administración.