Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 31 de marzo de 2016, con la intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. accionistas de Bridgestone Hispania, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 24 de junio de 2016 a las 12 a.m. en el domicilio social de la mercantil, sita en el Bº Urbi, s/n, Basauri (Vizcaya), en primera convocatoria para adoptarse, en su caso, acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2015.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la Propuesta de aplicación del resultado de Bridgestone Hispania, S.A. correspondientes al Ejercicio 2015, así como aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.- Reelección de los Auditores Externos de la Sociedad.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de los Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho a asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos. A partir de la publicación de esta convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Basauri, 17 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.